31 gennaio 2013 - Ferrara, Cento, Cronaca, Economia & Lavoro

Operazione Luna d’Oriente 2

La GdF scopre 38 milioni di evasione fiscale: 26 denunce

Ferrara - Si è da poco conclusa una maxi-operazione della Guardia di Finanza di Ferrara che ha portato alla denuncia di ventisei imprenditori, tutti di origine cinese, per reati di frode ed evasione fiscale, segnalando ai competenti uffici finanziari base imponibile complessiva, ai fini delle imposte sul reddito, per 38 milioni di euro ed I.V.A. dovuta per 5 milioni di euro.

L'operazione - chiamata “Luna d’Oriente 2” - delle Fiamme Gialle si è svolta con l’esecuzione, da parte della Tenenza di Cento, di mirate verifiche fiscali, che hanno permesso di individuare una diffusa quanto illecita prassi economico-affaristica adottata al mero scopo di evadere le imposte, caratterizzata da una ampia gamma di condotte penalmente rilevanti: dallo “scambio” ed utilizzo di fatture per operazioni “oggettivamente” inesistenti - per 24 milioni di euro - al ricorso a imprese “apri e chiudi”; dall’utilizzo di prestanomi alla guida delle imprese indagate alla sottrazione fraudolenta alla riscossione di beni riferibili agli stessi imprenditori scorretti.

Proprio con riferimento alla sottrazione di beni alla riscossione e ad altre condotte fraudolente, le Autorità Giudiziarie competenti (su proposta delle rispettive Procure della Repubblica di Bologna, Modena e Forlì) hanno emesso complessivamente nove provvedimenti di sequestro preventivo, nella forma per equivalente, nei confronti di altrettanti imprenditori.

In conseguenza sono stati individuati e sequestrati - gli ultimi il 20 gennaio scorso - beni immobili, autoveicoli e disponibilità finanziarie (crediti, quote societarie, saldi attivi di conto corrente) per un valore complessivo di circa di 3 milioni di euro.

Le imprese coinvolte, con sedi in varie province dell’Emilia Romagna, operano in gran parte nel settore delle confezioni di abbigliamento e calzature nonché nella commercializzazione dei medesimi prodotti.

A seguire aggiornamenti sull'operazione

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